Kyc Coin Là Gì – Hướng Dẫn Xét Duyệt tăng Kyc Trên Fiahub

[Globalizethis]

Những lúc vserpuhove.com sở hữu bài viết mới về hướng dẫn giao dịch trên một sàn giao dịch, thuật ngữ KYC thường hay xuất hiện. xung quanh đó còn sở hữu từ AML. Một câu hỏi đặt ra cho những nhà thêm vốn, những những bạn biết chúng thực sự là gì? Tại sao đó lại là điều kiện cần thiết để tham gia thêm vốn một dự án ICO? Và cần chuẩn bị những gì để thực hiện thành công những điều kiện nên đó? Hôm nay, hãy cùng vserpuhove.com hiểu ngầm hơn về những điều kiện này nhé!

*

KYC & AML là gì? Những tài liệu cần sở hữu để xác minh danh tính KYC thành công (Ảnh minh họa)

KYC và AML là gì?

KYC là gì

*

KYC là gì? (Ảnh minh họa)

KYC là từ viết tắt của KNOW YOUR CUSTOMER/CLIENT

hiểu ngầm đơn thuần một chút, cụm từ trên mang ý nghĩa biết, hiểu ngầm về khách hàng. Chuyên môn hơn chút nữa thì đó là Xác minh danh tính, một cụm từ đã trở nên rất quen thuộc đối với những nhà thêm vốn. Đây là hình thức thu thập thông tin khách hàng để đảm bảo cho những cố vấn thêm vốn nắm và xác định được thông tin khía cạnh về kiến thức, triết lý thêm vốn cũng như năng lực chịu rủi ro, tài chính hiện tại của khách hàng. KYC thường xác minh những thông tin cơ bản như ảnh chân dung, CMND, địa chỉ, Passport,… Trong quá trình thu thập và xác minh thông tin, KYC sẽ sở hữu nhiệm vụ loại bỏ những mục tiêu ko đạt tiêu chuẩn ra khỏi dịch vụ đó. Tiêu chuẩn đặt ra sẽ tùy thuộc vào từng đơn vị khác nhau.

những bạn đang xem: Kyc coin là gì

KYC giúp những cố vấn thêm vốn nắm được thông tin khách hàng, đồng thời từ những tư vấn tư vấn của những cố vấn thêm vốn, khách hàng sẽ biết hướng đi và biết đâu là thêm vốn phù hợp với tình hình hiện tại của mình.

Tháng 07/2012, theo FINRA (Cơ quan quản lí ngành công nghiệp tài chính) quy tắc 2090 (Thấu hiểu ngầm khách hàng) đã đưa vào thực hiện để bảo vệ cả Broker và Dealer (người môi giới và khách hàng)

AML là gì

*

AML là gì (Ảnh minh họa)

AML là từ viết tắt của ANTI MONEY LAUNDERING

hiểu ngầm đơn thuần thì AML là chống rửa tiền. Đây là quy định đặt ra để ngăn chặn hành vi che giấu những khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp (như ma túy, buôn lậu, tham nhũng,….), thay vào đó người ta sẽ làm cho nguồn tiền thu đấy trở nên hợp pháp.

Một cách rõ ràng hơn thì nguồn tiền bất hợp pháp thu được từ những hoạt động marketing hàng hóa trái phép, buôn lậu, thao túng thị trường tham nhũng công quỹ, trốn thuế sẽ cần phải rửa sạch. Do đó, người ta sẽ làm cho những đồng tiền đó trở nên hợp pháp để sử dụng. Chạy tiền thông qua một doanh nghiệp dựa trên mặt hợp pháp thuộc sở hữu của tổ chức tội phạm là một trong những cách phổ biến nhất để sở hữu thể rửa tiền. AML được công nhận trên toàn thế giới với những tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, đặt cao mục tiêu tạo dựng một thị trường tài chính bảo đảm, an toàn, ổn định và đáng tin.

Xem thêm: Chính Sách Adsense: Hướng Dẫn Google Adsense Và Kiếm Tiền Cho Người Mới Bắt

KYC và AML sở hữu trọng yếu?

Việc KYC xác thực danh tính cho phép những cố vấn biết được khách hàng của mình là mục tiêu như thế nào, sở hữu an toàn để thực hiện một giao dịch hợp pháp hay ko. ko thể sở hữu chuyện để một tên cướp nhà băng hay một kẻ sở hữu tiền từ việc giết người, buôn ma túy hay buôn lậu giao dịch với đồng bọn để tiếp tục hại người. Đúng thế, với việc xác thực danh tính KYC, những giao dịch bất hợp pháp ko thể nào thực hiện được. Và AML cũng sẽ đảm bảo được trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn bọn người xấu rửa được “tiền bẩn. sở hữu thể nói, KYC và AML làm cho chúng ta thấy yên tâm hơn rất nhiều trong việc đảm bảo nguồn tiền lưu thông trên thị trường tiền điện tử là “tiền sạch”.

Để xác minh danh tính KYC thành công cần những tài liệu gì?

Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu (Passport) chụp mặt trước và mặt sauGiấy phép lái xe (sở hữu những trường hợp giấy phép lái xe được tiêu dùng thay thế cho CMND hay Passport)Giấy tờ xác thực nơi cư trú (sở hữu giá trị trong vòng 3 tháng). Đó sở hữu thể là hóa đơn tiền điện nước hay bất cứ giấy tờ chứng minh những bạn đang ở địa chỉ đó.Khai báo thu nhập: nghĩa là những bạn sẽ phải xuất trình những giấy tờ chứng minh được thu nhập hiện tại của những bạn từ đâu mà được nhằm xác minh “tiền sạch”Một số nơi sẽ yêu cầu hình ảnh chân dung của những bạn (cầm CMND hoặc Passport), đó sở hữu thể là hình selfish.

Quá trình xem xét và xác thực KYC thường tùy vào dự án ICO hay sàn giao dịch sẽ kéo dài một hoặc 2 ngày.

Việc KYC và AML làm cho người tiêu dùng an tâm hơn cũng thuận tiên hơn đối với những cố vấn thêm vốn trong việc chăm sóc khách hàng. vserpuhove.com hi vọng qua bài viết những những bạn đã sở hữu câu trả lời cho những thắc mắc trước giờ về xác minh danh tính hay chống rửa tiền. Nếu sở hữu bất cứ mô tả hay câu hỏi gì, vui lòng để lại nhận xét, vserpuhove.com sẽ phản hồi những bạn sớm nhất sở hữu thể. Cảm ơn những những bạn đã theo dõi bài viết của vserpuhove.com!

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục:
Nguồn: https://globalizethis.org
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *